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      專題活動

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      【防范非法證券投資咨詢】非法證券投資咨詢案例

      來源:網絡資訊    時間:2023-12-13    瀏覽:269次

      近年來,不法分子利用電話或微信、微博、網絡直播室、論壇、股吧、QQ等互聯網工具、平臺進行“非法薦股”活動,使用虛假身份和虛假信息,通過夸大宣傳、承諾收益等手段,以各種形式作掩護,引誘投資者上當受騙。騙取投資者錢財后,往往揮霍一空,或者逃之夭夭,投資者損失難以追回。在此轉載中國證監會網站公布的1個案例、中國證券業協會網站公布的3個案例共4個典型案例,提醒廣大投資者,遠離“內幕”、“漲?!?、“保證收益”等“非法薦股”活動,謹防財產遭受損失。
      一、假冒公司名義非法薦股實施詐騙
      遲某、馬某等人以“西安G軟件有限公司” 名義,通過手機、微博、QQ群向投資者發布“牛股推薦、幫解套”等消息,并通過宣稱“擁有內幕消息”、“所推薦股票具有高回報”、“短期可翻倍”等方式,誘使投資者繳納1.5萬元“會員費”,接受其“薦股服務”。投資者購買其所推薦股票后,不僅未獲取高回報,反而股票被套,遂要求退費,卻被告知薦股軟件版本不夠高,需繼續升級,并繳納升級費1.6萬元。投資者再次繳費后,發現上當并要求賠償損失時,遲某、馬某等人電話停機,消失無蹤。遲某、馬某等人通過以上騙術騙取多名投資者錢財,僅其中一個賬戶涉案金額達近30萬元。此案目前已被公安機關立案查處。
      二、以銷售證券咨詢類軟件工具、終端設備,或售后服務、技術培訓等名義變相開展證券投資咨詢
      張某是某證券公司的一位老客戶,平日里作風謹慎。一日,張某在其QQ上收到信息,邀請其加入某證券投資QQ群,張某抱著試一試的心態加入了該QQ群。不久,該QQ群發布信息推薦使用“自主開發”的薦股軟件,張某要求試用一段時間,其后張某通過該軟件略有獲利。試用期結束后,對方告訴張某,成為其會員可以獲取更多投資信息,獲得高額的回報,只需要事先繳納1萬元的會員費。張某在高額回報誘惑下,決定繳納會員費并投入10萬元,使用對方“自主研發”的薦股軟件進行操作。不久,張某虧損了2萬元,加上1萬元的會員費,平日里謹慎的張某因一時貪念就損失了3萬元。
      三、以內幕消息、“漲停股”等為誘餌招攬會員或客戶,收取會員費、咨詢費或服務費
      投資者張某在股吧看到一個帖子,內容為國內某知名私募基金公司資金實力雄厚,有機會獲取較多“內幕消息”,經常與實力機構一起坐莊,愿意帶著客戶一起發財,公司網站有以往操盤“戰績”,并提供了相關鏈接。張某隨即上網瀏覽了該公司網站,看見網站上有大量股票研究報告和行情分析,覺得該公司很“專業”。隨后張某免費注冊為該公司會員,并通過短信獲得薦股信息。張某跟蹤數日,發現推薦的股票“屢薦屢中”,便同意接受該公司的咨詢服務,并繳納了5000元服務費。之后,該公司推薦給張某的股票卻少有上漲,多數套牢,損失慘重。張某多次要求公司退還服務費,均無果。最后,電話無人接聽,網站無法登錄,張某發現上當,后悔不已。
      四、虛假承諾高收益,以保證收益、高額回報為誘餌,向投資者收取會員費、咨詢費或服務費
      投資者張某接到一個電話短信,對方自稱是廣州某投資公司,詢問張某的炒股情況。張某說自己不會炒股,對方便勸其把錢交給他們公司代為操作,保證每月利潤在50%以上,獲利后三七分成,不獲利不收錢。張某有點心動,于是拿出5000元匯到其指定的賬戶。沒過幾天,張某就收到該公司傳真過來的對賬單,說張某的股票已獲利2000元,并稱如果張某投入更多的本金,將會賺取更高的利潤。欣喜之下,張某又匯去3萬元。此后一段時間里該公司定期給張某傳真對賬單,獲利最高的時候,張某賬上股票市值已有20萬元。張某此時心想股市有風險,已經賺夠了,不如兌現,于是要求該公司將股票賣出后將現金退回給他,但該公司每次都以各種理由推脫,后來干脆不接聽電話。原來,這家機構根本不具備證券經營相關資質,其提供給張某的對賬單均系偽造。
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